>
Home / berita / 14% Exchanger Kripto Utama Dilisensikan oleh Regulator

14% Exchanger Kripto Utama Dilisensikan oleh Regulator

Hanya 14 persen dari 216 exchanger kripto global yang dipastikan telah dilisensikan oleh regulator, perusahaan pembuat regulasi teknologi (regtech) Coinfirm ditemukan dalam laporan risiko exchanger kripto yang dirilis pada 27 Maret.

Coinfirm berdasarkan perusahaan teknologi peraturan untuk mata uang digital dan blockchain, mempelajari 216 bursa mata uang kripto global untuk menguraikan risiko utama yang dapat dikaitkan dengan setiap platform, serta untuk membantu monitor dalam mengembangkan diperlukan peraturan kerangka kerja. Exchanger yang dianalisis dilaporkan mewakili lebih dari 90 persen aktivitas pasar kripto global.

Dalam penelitian ini, Coinfirm mengevaluasi exchanger menjadi tujuh kategori risiko, termasuk lisensi dan otorisasi, Customer Due Diligence (CDD), dan kepatuhan Know Your Customer (KYC), kepatuhan Anti Pencucian Uang (AML), sanksi, figur publik senior, yurisdiksi, serta media negatif dan merugikan.

Studi ini menemukan bahwa 69 persen dari exchanger tidak memiliki prosedur CDD dan KYC “lengkap dan transparan, sementara hanya 26 persen memperkenalkan prosedur AML seperti memantau transaksi atau merekrut petugas anti pencucian uang.

Coinfirm juga menemukan bahwa 40 persen dari exchanger yang dianalisis tidak mendukung mata uang fiat dan melakukan pertukaran hanya antara mata uang kripto saja. Dari 60 persen sisanya yang menyediakan pertukaran fiat, hanya 23 persen memiliki proses KYC penuh yang mendukung setoran dan penarikan untuk transaksi mata uang kripto dan fiat, catat laporan itu.

Dalam laporan itu, Coinfirm memberikan rata – rata kinerja risiko gabungan dari exchanger di yurisdiksi tertentu, dengan negara – negara berisiko rendah termasuk negara – negara seperti Australia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Jerman, Swiss, dan lainnya. Di antara negara – negara berisiko tinggi, Coinfirm mendaftarkan Rusia, Belarus, Ukraina, Iran, sejumlah negara Afrika, dan lainnya.

Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Brasil, Cina, India, Arab Saudi dinilai berisiko sedang.

Exhancer Binance, platform kripto trading terbesar dengan volume perdagangan harian, dievaluasi sebagai exchanger berisiko tinggi karena periode paparan jangka panjang terhadap kripto anonim seperti Monero (XMR) dan ZCash (ZEC), laporan itu berbunyi. Coinfirm menambahkan bahwa exchanger tampaknya secara teratur mengubah yurisdiksi, yang menyimpulkan adanya potensi arbitrase peraturan.

 

 

About Mata Trader

Check Also

KPMG Bekerja Dengan

KPMG Bekerja Dengan Microsoft , Tomia Dan R3 Pada Solusi Blockchain Telecom

Perusahaan penasihat bisnis KPGM telah bermitra dengan perusahaan teknologi Tomia, Microsoft dan R3 untuk menciptakan …