Bank-bank besar yang disebutkan dalam kebocoran FinCen baru-baru ini kemudian dihancurkan oleh pasar hari ini. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional, selama periode 20 tahun dari 1997 hingga 2017, lembaga keuangan yang terdaftar memfasilitasi lebih dari $ 2 triliun transaksi mencurigakan. Ketika berita ini keluar kemarin, itu adalah hari perhitungan bagi banyak lembaga ini.

Deutsche Bank diduga bertanggung jawab tunggal atas lebih dari $ 1,3T transaksi semacam itu. Untuk menempatkan ini ke dalam perspektif crypto, menurut data dari Chainalysis, ada transaksi cryptocurrency senilai $ 1 triliun pada tahun 2019 , dengan hanya 1,1% (atau $ 11 miliar) yang diklasifikasikan sebagai ilegal.

Kami kehilangan volume transaksi dari masing-masing bank ini, yang diperlukan untuk membuat perbandingan benar-benar adil.

Sejauh ini, hanya satu referensi langsung ke protokol berorientasi crypto yang telah digali dalam laporan FinCen yang diperoleh jurnalis. Ini datang sebagai tanggapan terhadap OneCoin – dugaan penipuan crypto yang didirikan oleh tersangka yang dicari bernama Ruja Ignatova.

Ada dua laporan yang terkait dengan OneCoin sebagai penipuan crypto terbesar dalam sejarah . Pada 2017, Bank of New York Mellon melaporkan $ 137 juta dalam transaksi mencurigakan dari perusahaan yang terkait dengan OneCoin.

Dalam contoh lain, “seorang wanita Australia mengirim lebih dari $ 50.000 dari perusahaan perawatan kulit organiknya kepada penerima termasuk dua perusahaan OneCoin.”

Disisi lain, sebelumnya, Fund Manager Brasil yang teregulasi, Hashdex, telah menandatangani kesepakatan dengan Nasdaq untuk meluncurkan fund yang diperdagangkan (ETF) di bursa aset crypto pertama di dunia di Bursa Saham Bermuda (BSX).

Bursa saham mengumumkan telah menyetujui ‘Hashdex Nasdaq Crypto Index’ pada 18 September, mengungkapkan bahwa 3 juta saham Kelas E akan dikeluarkan untuk diperdagangkan di platform tersebut. Cointelegraph Brazil mengonfirmasi kemitraan Nasdaq dan ETF dengan chief executive Hashdex, Marcelo Sampaio

Menurut outlet media lokal Infomoney , dana tersebut harus aktif dan diperdagangkan di BSX pada akhir tahun. Laporan tersebut mencatat bahwa Hashdex memilih untuk melamar BSX karena peraturan ramah crypto Bermuda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here