Regulator sekuritas di Amerika Serikat, Texas State Securities Board (TSSB), telah mendeteksi kumpulan lain dari dugaan penipuan cryptocurrency.

Pada 3 September, Komisaris Sekuritas Texas Travis J. Iles mengadakan Perintah Penghentian dan Penghentian Darurat terhadap dua skema penipuan crypto yang disebut sebagai Forex Birds dan PEK Universe.

Order diterbitkan nama Kumar Babu Bondesi dan Darwin Eric Balusek sebagai operator dugaan skema. Menurut TSSB, Balusek juga dikenal dengan julukan “Bitcoin Pope”.

Beroperasi di luar negeri, para responden dituduh melakukan penipuan penawaran sekuritas yang terkait dengan valuta asing (forex) dan cryptocurrency, kata otoritas tersebut.

Menurut TSSB, Forex Birds diduga menjanjikan pendapatan investor hingga 11%, dengan simpanan hingga $ 1 juta. Forex Birds juga dituduh menyesatkan investor dengan mengaku terdaftar di sejumlah otoritas di Eropa dan Australia.

Pek Universe, yang diduga sebagai promotor program cryptocurrency, berjanji untuk mendapatkan keuntungan harian bagi investor – hingga hampir 2% per hari selama 30 hari. Baik Forex Birds dan Pek Universe tidak terdaftar untuk memperdagangkan sekuritas di Texas, kata regulator.

Menurut perintah resmi, para responden menghadapi denda $ 10.000 atau dua hingga 10 tahun penjara atau keduanya. Responden harus meminta audiensi dengan regulator sebelum 31 September. Pada waktu pers, situs Forex Birds dan Pek Universe masih utuh.

Texas State Securities Board adalah salah satu regulator paling aktif di AS dalam hal industri crypto. Otoritas tersebut dikenal sebagai regulator sekuritas negara pertama di AS yang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan terkait crypto.

Pada Juli 2020, TSSB menutup Mirror Trading International , skema penipuan kripto multi-level yang beroperasi dari Afrika Selatan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here