Departemen Keuangan AS telah menyelesaikan dengan BitGo atas tuduhan yang memfasilitasi pengguna di area yang terkena sanksi untuk bertransaksi menggunakan layanan dompet crypto antara 2015 dan 2019.

BitGo, layanan kustodian crypto institusional dan operator dompet, tidak melakukan uji tuntas dalam memblokir pengguna dompet yang berbasis di Krimea, Kuba, Iran, Sudan dan Suriah, kata Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan dalam pengumuman 30 Desember. OFAC mengatakan tentang BitGo:

“BitGo gagal melakukan kehati-hatian atau kehati-hatian terhadap kewajiban kepatuhan sanksinya ketika gagal mencegah orang yang tampaknya berada di yurisdiksi yang terkena sanksi untuk membuka akun dan mengirim mata uang digital melalui platformnya sebagai akibat dari kegagalan untuk menerapkan kepatuhan sanksi berbasis risiko yang sesuai kontrol.”

Departemen Keuangan menulis bahwa ada 183 “pelanggaran nyata” dari berbagai program sanksinya, menambahkan hingga lebih dari $ 9.000 dalam transaksi. Mereka mempertahankan status “tampak” karena tuduhan tersebut didasarkan pada alamat IP dari mana pengguna mengakses dompet panas BitGo.

Dalam faktor yang meringankan, Departemen Keuangan mengatakan bahwa:

“BitGo menyaring semua akun, termasuk akun ‘dompet panas’, terhadap Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Daftar Orang yang Diblokir OFAC, termasuk alamat dompet mata uang crypto yang diblokir yang diidentifikasi oleh OFAC.”

Penyelesaian akan dikenakan biaya BitGo $ 98.830. Mengingat ketatnya program OFAC, penyelesaiannya relatif ringan, meskipun nilai sebenarnya yang ditransaksikan kurang dari 10% dari denda. Hukuman perdata, jika kasusnya dibawa ke pengadilan, akan menjadi antara $ 183.000 dan $ 53 juta.

Tetapi tindakan hari ini tentu saja signifikan bagi perusahaan crypto lainnya. Pengumuman tersebut menjelaskan bahwa OFAC akan melihat lebih dekat pada penyedia crypto:

“Tindakan ini menyoroti bahwa perusahaan yang terlibat dalam menyediakan layanan mata uang digital – seperti semua penyedia layanan keuangan – harus memahami risiko sanksi yang terkait dengan penyediaan layanan mata uang digital dan harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memitigasi risiko tersebut.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here