Masih menghadapi serangan ruang sidang di AS karena diduga memfasilitasi pencucian uang, BitMex mencoba menunjukkan kepada regulator bahwa mereka sedang mencoba.

Pada 12 Januari, pertukaran crypto yang terkepung secara hukum merilis postingan blog yang mengiklankan pekerjaan lebih lanjut dengan perusahaan analitik blockchain Chainalysis. BitMex mengatakan tujuannya adalah “untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menghentikan transaksi terlarang.”

Chainalysis dikenal sebagai solusi masuk untuk entitas pemerintah yang ingin melacak transaksi crypto. Perusahaan tersebut telah berperan penting dalam penyitaan cryptocurrency Departemen Kehakiman, termasuk lebih dari $ 1 miliar dalam Bitcoin dan cabangnya dari peretas Silk Road yang tidak disebutkan namanya, serta dari jaringan pendanaan teroris yang mengelilingi pertukaran crypto di Idlib, Suriah. Reputasi kerja sama dengan pemerintah inilah yang kemungkinan besar coba dieksploitasi BitMex.

Langkah itu mungkin terlalu sedikit, terlalu terlambat. BitMex sudah bekerja dengan Chainalysis bahkan ketika Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan DoJ mengajukan keluhan perdata dan pidana terhadap pertukaran crypto, afiliasi dan eksekutifnya pada awal Oktober.

Perwakilan Chainalysis mengatakan kepada Cointelegraph bahwa “Sebelumnya BitMEX menggunakan Chainalysis Reactor, perangkat lunak investigasi kami. Sekarang mereka juga terintegrasi dengan Chainalysis KYT, solusi kepatuhan pemantauan transaksi real-time kami.”

Pada hari yang sama dengan posting blog, BitMex melihat hakim dalam kasus CFTC menyetujui permintaan bursa untuk menunda tanggal tanggapan, dari 15 Januari hingga 12 Februari. CFTC menuduh BitMex sengaja menawarkan penjualan derivatif yang tidak terdaftar ke ritel AS investor, yang akan dikenakan denda jika terbukti.

Kasus DoJ melangkah lebih jauh, menuduh bahwa perusahaan bergantung pada pencucian uang sebagai bagian dari model bisnisnya, yang dapat menyebabkan hukuman penjara bagi mereka yang berada di pucuk pimpinan BitMex.

Ada sedikit argumen bahwa orang AS, pada kenyataannya, mengakses perdagangan derivatif BitMex, tetapi kasus CFTC kemungkinan akan bergantung pada konsep uji tuntas dalam memeriksa akses pengguna.

Sepertinya BitMex menggunakan waktu ekstra untuk menopang langkah-langkah kepatuhan yang ada. Baru minggu lalu, perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah memverifikasi 100% pengguna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here