CipherTrace meluncurkan Armada, produk yang dirancang untuk menghilangkan blind spot cryptocurrency berisiko bagi bank dan lembaga keuangan pada 28 April kemarin.

Tidak seperti produk lain oleh CipherTrace dan banyak produk serupa oleh para pesaingnya, Armada berfokus pada data off-chain alih-alih data on-chain. Ini dapat bekerja bersama dengan alat pemantauan bank yang ada:

“Untuk mengidentifikasi transaksi dengan penyedia layanan aset virtual (VASP), termasuk yang dengan KYC lemah atau beroperasi sebagai bisnis layanan uang (MSB) yang tidak terdaftar.”

Siaran pers lebih lanjut mengatakan bahwa dengan rilis Armada, CipherTrace bertujuan untuk menyediakan:

“Visibilitas kritis ke blind spot cryptocurrency berisiko, jadi ketahui proses pelanggan Anda (KYC) dapat mendeteksi dan melakukan uji tuntas pada penyedia layanan aset virtual (VASP).”

Dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph, John Jefferies, kepala analis keuangan untuk CipherTrace, menekankan bahwa perusahaannya memiliki data yang paling akurat:

“CipherTrace memiliki cakupan atribusi data paling akurat yang mengikat entitas dunia nyata ke alamat crypto, memungkinkan Armada untuk menautkan data perbankan dan penagihan deskriptor ke entitas, yang merupakan pembeda besar dari pesaing karena sangat penting untuk pencocokan transaksi.”

Menurut siaran pers perusahaan, Armada dapat melakukan KYC untuk menentukan VASP dan MSB yang tidak terdaftar, memungkinkan “peningkatan uji tuntas pembayaran aset virtual berisiko tinggi,” dan menemukan risiko rekanan yang terkait dengan ratusan bisnis tersebut. Basis data CipherTrace berisi lebih dari 500 bisnis yang terlibat dalam transaksi aset virtual.

Jefferies menguraikan bagaimana CipherTrace mendefinisikan “pembayaran virtual berisiko tinggi”:

“Entitas berisiko termasuk entitas yang dikenai sanksi, aktivitas kriminal dan pencurian yang diketahui, pasar gelap, pertukaran berisiko tinggi, penipuan HYIP, malware, ransomware, dan mixer.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here