Unit Intelijen Keuangan Meksiko baru-baru ini menerbitkan hasil Penilaian Risiko Nasional keduanya. Laporan tersebut menyoroti bahwa risiko pencucian uang di sektor perbankan jauh melampaui masalah yang dihadapi oleh perusahaan tekfin.

Menurut El Economista, apa yang disebut grup “perbankan G7” – BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank, dan Inbursa – mencatat pencucian uang yang jauh lebih banyak di Meksiko daripada perusahaan Blockchain.

Perusahaan pialang, firma pertukaran, dan penyedia lembaga perbankan juga termasuk dalam klasifikasi “risiko tinggi” yang diberikan oleh laporan tersebut.

Meskipun sektor fintech masih mungkin menjadi penyebar pencucian uang dan pendanaan terorisme, laporan UIF 2020 tidak memberikan klasifikasi risiko pada sektor tersebut.

Selama konferensi virtual pada bulan Agustus, seorang pejabat dari UNIF menyebutkan bahwa crypto memang menimbulkan risiko aktivitas terlarang, dan mencatat bahwa entitas masih menganggap teknologi sebagai “risiko yang muncul”.

Perlu dicatat bahwa industri blockchain dan teknologi keuangan Meksiko telah hampir dua kali lipat ukurannya hanya dalam dua tahun, menurut data yang diberikan kepada Cointelegraph Espanol.

Disisi lain, sebelumnya, perusahaan rantai pasokan DLT, Everledger, bermitra dengan penjual berlian China lokal untuk memastikan pelanggan hanya menerima batu permata asli.

Dalam pengumuman 25 Agustus , Everledger, registri digital global untuk berlian, mengatakan akan bekerja sama dengan raksasa e-commerce China JD.com serta Gemological Institute of America (GIA) untuk menerapkan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) rantai pasokan berbasis yang mampu memverifikasi keaslian setiap batu.

Karena pembatasan yang diberlakukan pada bisnis selama pandemi, banyak pembeli beralih ke pembelian berlian secara online, di mana sulit untuk menilai kualitas dan keasliannya.

Di China, “milenial yang kompeten secara digital” dilaporkan membeli 68% dari semua berlian yang dijual secara online, dibandingkan dengan 45% di seluruh dunia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here