Laporan terbaru oleh Peckshield, sebuah perusahaan keamanan blockchain, menunjukkan bahwa lebih dari $ 1,4 miliar uang pencucian telah pindah ke pertukaran crypto pada tahun 2020.

Peckshield mengatakan telah mengumpulkan data baik online maupun offline selama lebih dari satu tahun. Setelah memverifikasi dan menganalisis data, mereka dapat mengidentifikasi lebih dari 100 juta alamat transaksi. Mereka juga bisa memberi label lebih dari 50 juta alamat dompet crypto utama di bursa crypto.

Dengan memanfaatkan platform pelacakan aset digital yang disebut CoinHolmes, Peckshield menemukan bahwa sekitar 147.000 Bitcoin (bernilai lebih dari $ 1,4 miliar dolar AS) telah pindah ke bursa tahun ini.

Menurut laporan itu, aset ini dikaitkan dengan serangan peretas, ekonomi darkweb, perjudian, dan sebagainya. Sebagian besar dana curian mendarat di bursa crypto besar. Menurut laporan Peckshield:

“Kami memberi peringkat pada bursa dengan jumlah terbesar uang yang dicuri, dan menemukan bahwa sepuluh bursa teratas adalah: Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum, dan Coinbase.”

Peckshield menekankan bahwa beberapa alamat yang dipantau juga telah memindahkan dana mereka ke mixer crypto, yang membuatnya sulit untuk terus melacaknya.

“Pada 30 Juni 2020, kami telah memantau alamat berisiko tinggi, di mana $ 1,62 miliar mengalir ke alamat daftar hitam dan $ 15,9 miliar ke penyedia layanan mata uang campuran. Secara khusus, harus ditekankan bahwa sebagian besar dana melalui campuran layanan mata uang telah berhasil dicuci.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here