Jaksa Agung New York (NYAG) telah memenangkan kemenangan melawan pertukaran crypto Coinseed karena transaksi cerdiknya dengan Dogecoin dan menipu pelanggannya.

Pada 13 September NYAG Letitia James memerintahkan Coinseed Inc. untuk menghentikan operasi secara permanen dan membayar denda $3 juta setelah dituduh membekukan penarikan dan mengubah dana klien menjadi Dogecoin (DOGE) tanpa persetujuan. Bursa juga mengosongkan rekening banknya dan menerbitkan sekuritas tanpa izin, menurut Bloomberg.

Meskipun perintah pengadilan sebelumnya memerintahkan Coinseed untuk menghentikan operasinya, James juga menemukan bahwa perusahaan terus mengambil bagian dalam “kegiatan yang mengerikan dan curang” saat kasus tersebut sedang berlangsung, menurut Law360 :

“Menentang perintah pengadilan, perusahaan ini terus beroperasi secara ilegal dan tidak etis, menyandera dana investor dan menggarisbawahi bahaya berinvestasi dalam mata uang virtual yang tidak terdaftar.”

Pertukaran diakui untuk rana layanan pada bulan Juni setelah perintah penahanan sementara.

Pada bulan Februari, James menggugat Coinseed dan pendirinya, Delgerdalai Davaasambufor, karena menipu ribuan investor lebih dari $ 1 juta. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga memukul perusahaan dengan gugatan pada bulan yang sama karena diduga memperdagangkan komoditas tanpa mendaftar sebagai broker-dealer dan memberi informasi yang salah kepada investor.

Asisten Jaksa Agung Brian Whitehurst dan Amita Singh sejak itu melaporkan menerima 170 keluhan dari pelanggan Coinseed yang mengklaim bahwa saldo dompet mereka telah menyusut “puluhan ribu dolar” sejak Februari.

Davaasambuu sebelumnya telah berjanji untuk mengembalikan dana pengguna tetapi “benar-benar diam” tentang tuduhan itu, menurut Singh.

Dalam kemenangan hukum terkait pada 10 September, Michael Ackerman mengaku bersalah atas penipuan kawat dalam penipuan yang dia rancang dengan dua orang lainnya pada tahun 2017.

Ketiganya menjalankan Q3 Trading Club yang menjanjikan pengembalian bulanan 15% pada saat itu. Dia mengaku bersalah karena menyebabkan kerugian investor sebanyak $30 juta dan menghadapi hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah dalam hukuman Januari 2022.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here