Otoritas Cina telah membongkar sekelompok orang yang diduga sebagai scammers yang bertindak sebagai pejabat pertukaran Huobi, yang mengoperasikan situs web over-the-counter (OTC).

Seperti dilaporkan oleh outlet media lokal Jinse, pada 20 Mei polisi menangkap 12 tersangka di provinsi Guangdong yang diyakini berada di belakang skema tersebut, setelah penyelidikan menemukan bahwa kelompok perdagangan cryptto WeChat telah disusupi sejak November 2019.

Scammers membujuk para korban untuk berinvestasi dalam platform OTC palsu, yang digunakan untuk pencucian uang, dan kemudian mengirim uang yang ditipu ke rekening luar negeri.

Otoritas setempat mengumumkan bahwa mereka menyita komputer, ponsel, kartu bank, dan barang-barang lainnya yang terkait dengan penyelidikan.

Para scammer memposting tentang “kabar baik” peluang investasi spekulasi Bitcoin asing di WeChat.

Menurut kesaksian salah satu korban, disebut sebagai “Mr. A”, ia mentransfer RMB 100.000 ke akun yang diiklankan di platform palsu. Investasi awalnya mulai mencatat “pendapatan yang besar,” hampir menggandakan modal.

Seperti banyak penipuan serupa lainnya, ‘pengembalian’ palsu adalah bagaimana para penipu membujuk Tuan A untuk terus berinvestasi, dan ia akhirnya mengirim sekitar RMB 3,1 juta ke berbagai rekening bank.

Pada bulan Februari, korban menerima pemberitahuan dari platform OTC palsu bahwa proyek “telah hancur” dan karenanya kehilangan uang.

Polisi di balik penyelidikan mengatakan bahwa setelah pengumuman penutupan platform yang tiba-tiba, para penjahat mengalihkan uang melalui berbagai rekening bank.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here