Regulator Kanada, Ontario Securities Commission (OSC) telah menuduh Coinsquare melakukan manipulasi pasar dan menyesatkan klien tentang volume perdagangan.

OSC menuduh Coinsquare, yang telah dituduh melakukan cuci-perdagangan dan laporan peretasan, “terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan undang-undang keamanan Ontario.” Regulator juga menunjuk pendiri Virgile Rostand, CEO Cole Diamond dan kepala pejabat kepatuhan Felix Mazer sebagai responden.

Sidang terkait kasus ini akan diadakan pada 21 Juli.

Dalam komplainnya, OSC mengatakan Diamond mengarahkan Rostand untuk mengembang nomor perdagangan pada Maret 2018. Rostand kemudian datang dengan solusi yang memungkinkan pertukaran untuk memulai perdagangan “mencuci”.

Perdagangan cuci mengacu pada peningkatan volume perdagangan secara artifisial dengan mengeksekusi perdagangan pasar besar ke dalam pesanan mereka sendiri sehingga sepertinya transaksi besar terjadi tetapi tidak ada aset yang berpindah tangan.

Antara 17 Juli 2018 dan 4 Desember 2019, Coinsquare melakukan sekitar 840.000 perdagangan cuci dengan nilai agregat sekitar 590.000 Bitcoin, kata OSC. Ini mewakili lebih dari 90% volume perdagangan di bursa.

Meskipun ada kekhawatiran dari staf, Coinsquare melanjutkan kegiatan perdagangan cuci dan dengan demikian memanipulasi pasar dan konsumen, kata OSC. Regulator meminta informasi tentang aktivitas perdagangan bursa tetapi Coinsquare tidak melaporkan penyimpangan dan mengatakan pihaknya “mengambil langkah-langkah untuk mencegah manipulasi pasar dan menyoroti kontrol yang diklaimnya dapat membantu mendeteksi perilaku semacam itu.”

OSC juga mengatakan Coinsquare menghentikan whistleblower internal setelah karyawan tersebut mengkhawatirkan pencucian perdagangan.

Pengguna Reddit menjadi curiga terhadap aktivitas Coinsquare dalam dua kejadian berbeda. Wakil juga melaporkan dokumen bocor yang menunjukkan pemesanan berlian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here