>
Home / berita / FBI Menangkap AriseBank CEO , Didakwa Penipuan Lebih Dari $ 4 Juta

FBI Menangkap AriseBank CEO , Didakwa Penipuan Lebih Dari $ 4 Juta

CEO firma cryptocurrency AriseBank ditangkap oleh FBI 28 November dengan tuduhan menipu ratusan investor dari lebih dari $ 4 juta. Berita itu dilaporkan dalam sebuah rilis dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Utara Texas .

CEO yang ditangkap, Jared Rice, Sr., yang berusia 30 tahun, sebelumnya adalah subjek dari sebuah gugatan perdata yang diajukan oleh kantor sekuritas AS Securities and Exchange Commission (SEC) di bulan Februari, dan didakwa atas tiga tuduhan sekuritas. penipuan dan tiga tuduhan penipuan kawat untuk skema cryptocurrency yang sama.

Sebelum itu, pada akhir Januari, para regulator Texas telah mengeluarkan Perintah Cease & Desist tanpa syarat kepada bank cryptocurrency yang dideskripsikan sendiri, memerintahkannya untuk menghentikan layanan apa pun kepada warga negara, mengingat hal itu ternyata tidak benar-benar menawarkan “ layanan perbankan. ”

Dokumen pengadilan, dibuka kemarin oleh pengacara Erin Nealy Cox, memberikan rincian skema AriseBank Rice, yang menurut laporan dia tunjuk sebagai “platform perbankan terdesentralisasi pertama di dunia.” Rice diduga telah secara palsu mengklaim bahwa Initial Coin Offering (ICO) miliknya untuk AriseBank token digital eksklusif, AriseCoin, telah mengumpulkan $ 600 juta dalam beberapa minggu.

Tanpa mengungkapkan pengakuan bersalah sebelumnya untuk menyatakan tuduhan kejahatan sehubungan dengan skema bisnis berbasis web yang terpisah, Rice meminta investor untuk membeli token menggunakan cryptocurrency utama seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), dan fiat. mata uang.

Berkenaan dengan AriseBank, Rice diduga telah secara salah mengklaim bahwa bank dapat menawarkan kepada pelanggan “Akun diasuransikan FDIC dan layanan perbankan tradisional, termasuk kartu kredit dan debit Visa-merek, selain layanan cryptocurrency.” Pengacara kembali menyatakan di kemarin bahwa Rice sebenarnya tidak berwenang untuk menawarkan layanan perbankan di Texas, tidak memiliki akses ke asuransi FDIC, dan tidak memiliki kemitraan dengan Visa sama sekali.

Beras diduga telah mempublikasikan manfaat “tidak ada” AriseBank dalam siaran pers cetak dan di web, sambil menguangkan dana investor ke tujuan pribadinya, menggunakan uang itu untuk “hotel, makanan, pakaian, pengacara hukum keluarga, dan bahkan litem wali. ”

Sumber : cointelegaph

About Nilsen

Check Also

Bitcoin Suisse Berlaku Untuk

Bitcoin Suisse Berlaku Untuk Lisensi Perbankan Di Swiss

Broker crypto Swiss, Bitcoin Suisse telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi perbankan dan dealer efek …