Jepang Cryptocurrency Exchanges Melaporkan 6.000 Transaksi Mencurigakan
Home / berita / Jepang Cryptocurrency Exchanges Melaporkan 6.000 Transaksi Mencurigakan

Jepang Cryptocurrency Exchanges Melaporkan 6.000 Transaksi Mencurigakan

Badan Kepolisian Nasional di Jepang mendaftarkan hampir 6.000 transaksi cryptocurrency mencurigakan pada periode Januari-Oktober 2018, menurut laporan terbaru yang dikutip oleh outlet media lokal The Japan Times.

Angka ini mencerminkan peningkatan 800% atas 669 kasus yang dilaporkan dari bulan April hingga Desember tahun 2017.

Meskipun jumlahnya mengejutkan, Badan Kepolisian Nasional percaya bahwa pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh faktor teknis. Pada April 2017, otoritas Jepang merevisi undang-undang tentang pencegahan transfer hasil kejahatan dan menuntut dari operator pertukaran cryptocurrency melaporkan transaksi mencurigakan yang mungkin terlibat dalam pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya. Ketika perusahaan mulai terbiasa dengan sistem notifikasi dan belajar mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, jumlah kasus yang dilaporkan semakin meningkat.

 “Kami telah melihat beberapa pencurian cryptocurrency berskala besar, dan para operator diyakini akan meneliti transaksi lebih ketat,” kata pejabat itu.

bendera merah
Dalam laporan terpisah, Komisi Keselamatan Publik Nasional Jepang menekankan bahwa transaksi cryptocurrency dapat digunakan oleh para penjahat untuk mentransfer hasil yang diperoleh dari sumber ilegal. Sifat anonim dari beberapa koin dan ketidakmampuan untuk melacak pengirim dan penerima memungkinkan untuk mentransfer uang ke luar negeri dan menutupi jejak.

Para pejabat menjelaskan bahwa sulit untuk melacak hasil kriminal yang ditransaksikan dalam bentuk aset digital karena tidak ada aturan dan persyaratan peraturan universal yang diterapkan pada mata uang virtual.

Polisi menyarankan untuk memperhatikan transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang masuk ke akun mereka dari luar negeri meskipun mereka tinggal di Jepang. Flag merah potensial lainnya adalah kesamaan foto dalam dokumen verifikasi identitas yang dikirimkan oleh pengguna yang berbeda dengan nama dan tanggal lahir yang berbeda.

 

Sumber:  cryptovest

About Violet

Check Also

Blockchain Bisa Membahayakan Keamanan Dari

Blockchain Bisa Membahayakan Keamanan Dari Pasar Keuangan Saat Ini , DTCC Exec

Fintech diyakini sebagai “risiko sistemik” untuk ekonomi yang lebih luas . 20 persen responden yang …