>
Home / berita / Penuntut AS Menuntut BTC-e Crypto Exchange , Mencari Jutaan Orang Di Penalti

Penuntut AS Menuntut BTC-e Crypto Exchange , Mencari Jutaan Orang Di Penalti

Jaksa penuntut Amerika Serikat telah mengajukan keluhan terhadap pertukaran crypto yang sekarang tidak berfungsi BTC-e dan tersangka operatornya Alexander Vinnik .

Per pengajuan, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) menentukan hukuman sipil untuk BTC-e dan Vinnik tahun lalu, yang menghadapi denda masing-masing lebih dari $ 88 juta dan $ 12 juta.

Pengajuan menyatakan secara langsung bahwa BTC-e dan Vinnik tidak berusaha mendaftar dengan FinCEN, menerapkan praktik Anti-Pencucian Uang, atau melaporkan aktivitas mencurigakan secara umum.

Dugaan pencucian uang dan kurangnya regulasi
Pengarsipan juga mencatat bahwa BTC-e dan Vinnik didakwa pada tahun 2016 dengan tuduhan menjalankan bisnis layanan uang tanpa izin dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Pada 2017, dewan juri mengeluarkan dakwaan menggantikan dengan tuduhan tambahan pencucian uang dan terlibat dalam transaksi moneter yang melanggar hukum.

Sesuai dakwaan baru-baru ini, pertukaran ini tidak memerlukan pemeriksaan identitas melalui cara apa pun untuk mendaftar dan menggunakan layanan, meskipun kadang-kadang diperlukan validasi identitas untuk transfer kawat tertentu.

Lebih penting lagi, BTC-e dilaporkan digunakan oleh penjahat untuk pencucian uang dan likuidasi dengan secara anonim mengubah hasil mereka dari crypto ke fiat money. Menurut laporan itu, BTC-e memfasilitasi peretasan, pembayaran ransomware, pencurian identitas, penggelapan dan distribusi narkotika.

Vinnik adalah warga negara Rusia yang saat ini dipenjara di Yunani. Vinnik dilaporkan memegang posisi kepemimpinan senior di BTC-e, dan ia dan bursa didakwa lagi pada 2019 atas nama Departemen Keuangan AS.

Vinnik dilaporkan mengetahui tentang fasilitasi pencucian uang BTC-e, dan bahkan mengirim email di mana ia mengatakan bahwa ia adalah pemilik BTC-e dan menggunakan pertukaran untuk transaksi yang didukung secara ilegal sendiri. Vinnik juga diduga memiliki akun yang terkait dengan kegiatan kriminal lainnya, termasuk yang terkait dengan pencurian dari pertukaran yang tidak aktif juga. Gox.

Sumber : cointelegaph

About ernawati

Check Also

Warga Korea Selatan Investasikan Rata-Rata $ 6.000 Dalam

Ahli: Proyek Kripto Korea Selatan Ingin Meninggalkan Negara Untuk Bursa Luar Negeri

Jumlah proyek mata uang digital Korea Selatan yang meninggalkan negri Ginseng tersebut untuk mendaftarkan produk …