>
Home / berita / Polisi India Mengungkap Penipuan Cryptocurrency Yang Melibatkan Promotor BitConnect

Polisi India Mengungkap Penipuan Cryptocurrency Yang Melibatkan Promotor BitConnect

Polisi India dilaporkan menemukan dugaan penipuan cryptocurrency bernilai jutaan dolar, yang melibatkan promotor BitConnect .

Departemen Investigasi Kriminal (CID) di Gujarat, India, menuduh Divyesh Darji – promotor program investasi cryptocurrency BitConnect yang sekarang tidak beroperasi yang menghentikan operasinya pada Januari tahun lalu – memikat orang untuk berinvestasi ke “Koin Regal,” menjanjikan tidak realistis pengembalian setinggi 5.000% atas investasi. Seorang pejabat CID mengatakan bahwa jumlah penipuan diperkirakan mencapai puluhan juta rupee.

Per CID, Darji mulai menawarkan skema investasi kembali pada tahun 2017, meminta calon investor untuk membeli koin dengan investasi $ 2 untuk mendapatkan $ 100 pada setiap Koin Regal. Seorang pejabat CID mengatakan bahwa “Darji telah berjanji bahwa investor akan mendapatkan jumlah pokok dalam 99 hari. Dia juga berjanji untuk memberikan bunga pada jumlah pokok sesuai laba perdagangan robot bersama dengan bonus 1% hingga 1,6% sebagai bonus referensi setiap 11 hari. ”

Penipuan itu ditemukan setelah seorang penduduk Surat, Vishal Savalia mendekati CID dengan mengatakan bahwa ia telah kehilangan sekitar $ 26.783 dalam penipuan Regal Coin. Seorang pejabat CID lebih lanjut menjelaskan bahwa “Savalia diduga memberikan uang itu kepada putri Darji, Dimki melalui terdakwa lain dan ajudan Darji, Ramdayal Purohit dan Dimki sendiri telah mengunduh aplikasi Regal Coin di ponsel Savalia dan membuatnya terdaftar di situs webnya.”

Menurut polisi, hanya Purohit yang saat ini ditahan, sementara Darji dibebaskan dengan jaminan sebulan yang lalu dan sedang menjalani hukuman. Ini dilaporkan kasus ketiga yang melibatkan Darji.

Pada akhir Agustus 2018, polisi India menangkap Darji karena diduga mempromosikan BitConnect dan menipu investor. Darji dilaporkan mengatakan bahwa dia adalah kepala BitConnect di India. CID mengklaim bahwa staf di kantor BitCoinnect di Surat mengakui bahwa promotor telah mengumpulkan “crores rupee dari ribuan investor.”

Sumber : cointelegaph

About ernawati

Check Also

IOTA Meluncurkan Hackathon Smart City Contest Yang Disponsori Oleh

Iota Memperkenalkan Chronicle, Solusi Baru untuk Penyimpanan Data Jangka Panjang

Iota telah memperkenalkan Chronicle, solusi permanen yang akan memungkinkan pemilik node-nya untuk dengan mudah menyimpan …