>
Home / berita / US CFTC Membawa Tindakan Terhadap Skema Investasi Bitcoin $ 147 Juta

US CFTC Membawa Tindakan Terhadap Skema Investasi Bitcoin $ 147 Juta

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) meluncurkan tindakan terhadap skema bitcoin (BTC) yang dilaporkan curang senilai 147 juta dolar AS .

Pada 17 Juni, regulator dilaporkan mengajukan pengaduan ke Pengadilan Distrik New York Southern terhadap entitas yang sekarang tidak berfungsi, Control-Finance Ltd yang berbasis di Inggris, yang dilaporkan menipu lebih dari 1.000 investor untuk mencuci setidaknya 22.858 bitcoin.

CFTC juga membawa tindakan terhadap kepala entitas, Benjamin Reynolds, yang menyatakan bahwa Control-Finance dan Reynolds “mengeksploitasi antusiasme publik untuk Bitcoin” mulai 1 Mei 2017 hingga 31 Oktober 2017. Aksi tersebut mencari hukuman moneter sipil, termasuk “perdagangan permanen” dan larangan registrasi, restitusi, dan pelucutan, ”catatan laporan itu.

Mengutip dokumen oleh CFTC, FinanceFeeds melaporkan bahwa Control-Finance meminta investor untuk membeli bitcoin mereka dengan uang tunai dan mendepositkannya kepada perusahaan, karena mereka mengklaim untuk menjamin keuntungan perdagangan harian dari deposito melalui pedagang cryptocurrency profesional yang dipekerjakan. Penipuan scammer selanjutnya mengirimkan bagian dari deposito BTC klien baru ke pelanggan lain, salah mengartikan itu sebagai keuntungan aktual yang dihasilkan dari perdagangan crypto.

Menurut laporan itu, Control-Finance tiba-tiba menurunkan situs webnya pada atau sekitar 10 September 2017, menangguhkan pembayaran kepada klien, serta menghapus konten iklan dari profilnya di media sosial termasuk Facebook, YouTube dan Twitter. Mengklaim bahwa perusahaan akan mengganti uang pelanggan pada akhir Oktober atau November 2017, entitas yang diduga curang dilaporkan mengalihkan bitcoin yang dicuci menggunakan layanan crypto wallet CoinPayments.

Baru-baru ini, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengeluarkan peringatan terhadap perusahaan penipuan yang menyamar sebagai Swiss Investment Corporation, sebuah perusahaan resmi FCA yang menawarkan investasi crypto. Pada saat itu, regulator juga melaporkan entitas penipuan lain yang merupakan klon bank investasi global Goldman Sachs.

Sumber : cointelegaph

About ernawati

Check Also

KPMG Bekerja Dengan

KPMG Bekerja Dengan Microsoft , Tomia Dan R3 Pada Solusi Blockchain Telecom

Perusahaan penasihat bisnis KPGM telah bermitra dengan perusahaan teknologi Tomia, Microsoft dan R3 untuk menciptakan …