>
Home / Tag Archives: AML

InforexNews: AML

Berita - Peluang Entry - Trading Forecast AML

Aturan AML Baru untuk Petukaran Bitcoin di Australia Mulai Diberlakukan

Pertukaran mata uang cryptocurrency di Australia sekarang harus mengikuti aturan baru yang ditujukan untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML / CTF). Langkah ini dianggap sebagai langkah yang tepatterhadap platform pertukaran di ruang cryptocurrency.Austrac, badan intelijen keuangan milik negara, yang baru saja menerbitkan halaman web baru telah menunjukkan penetapan kewajiban baru pada tanggal 3 April.

Aturan AML Mempertegas Regulasi Bitcoin Australia

AML
AML 2

Ke depannya, pertukaran harus memenuhi kewajiban baru, yang meliputi: melakukan pendaftaran kepada agensi, mengadopsi dan memelihara program AML / CTF, mengidentifikasi serta memverifikasi pengguna. Termasuk melaporkan perilaku yang mencurigakan dan transaksi yang melibatkan mata uang fiat sebesar A $ 10.000 (US $ 7.700) dan lebih. Mereka juga harus menyimpan catatan selama tujuh tahun.

Sementara perusahaan yang memberikan pelayanan pertukaran yang tidak terdaftar saat ini dapat mendapatkan tuntutan pidana dan hukuman.

Dalam sebuah pernyataan, Austrac mengatakan bahwa “Periode kebijakan” selama enam bulan akan diberlakukan sejak 3 April 2018. Selama periode itu, Austrac hanya dapat mengambil tindakan penegakan hukum jika pertukaran mata uang cryptocurrency gagal mengambil langkah yang wajar untuk mematuhinya.

Dan, sementara aplikasi pendaftaran pertukaran sedang dipertimbangkan, pengaturan transisi akan memungkinkan perusahaan yang ada untuk terus menyediakan layanan, namun mereka harus mendaftar pada tanggal 14 Mei.

Ditujukan untuk melawan penggunaan mata uang digitalsecara tidak sah, peraturan baru ini pertama kali ditetapkan dalam hukum ketika Senat Australia menyetujuiRUU Amandemen Pembiayaan Anti-Pencucian Uang dan Kontra-Terorisme pada awal Desember 2017. RUU itu juga memberi Austrac pengawasan atas pertukaran cryptocurrency.

RUU itu merupakan bagian kedua dari legislasi yang akan disahkan di Australia tahun lalu. RUU lain, yang disahkan pada bulan Oktober 2017, mengakhiri perpajakan kontroversial dari mata uang cryptocurrency. Sebelumnya, cryptocurrency dikenai pajak pertama setelah pembelian, kemudian efektif lagi ketika membeli item yang tunduk pada pajak. Hal ini merupakan situasi yang muncul dari undang-undang 2014 sebelumnya yang memperlakukan mata uang cryptocurrency sebagai barang barter untuk keperluan pajak barang dan jasa.

Dengan berlalunya RUU, per 1 Juli 2018, bitcoin dan cryptocurrency lainnya akan mendapatkan perlakuan pajak baran dan jasa yang sama dengan mata uang asing.

TogaCoin Masuk Kedalam Daftar Hitam Penipuan Milik Regulator Italia

Regulator sekuritas Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), telah menambahkan perusahaan kripto Togacoin ke dalam daftar hitam penipuan (Scammer Blacklist) pada 28 Januari kemarin. CONSOB mengeluarkan peringatannya terhadap Togacoin bersamaan dengan peringatan serupa mengenai perusahaan opsi biner, Smart Choice Zone, dan pertukaran valas, Fx Breeze. Tiga …

Baca Lebih Lanjut.. »

Analisa Harian WTI OIL- Peluang Entry Untuk Hari Ini (11 Juli 2018)

Selamat Pagi pembaca,  Hari ini, WTI OIL / US OIL memiliki setup yang menarik untuk trading harian kita. Dimana sejak beberapa hari lalu, komoditas ini tampak berada didalam pola yang menarik. Simak WTI OIL dalam 4 Jam chart berikut:   Dilihat dari chart di atas, tampak harga komoditas WTI OIL kini masih berada didalam zona Resistance …

Baca Lebih Lanjut.. »

Analisa Harian USDJPY Peluang Entry untuk Hari Ini (4 Februari 2019)

Selamat Pagi pembaca, Analisa USDJPY hari ini memiliki setup yang menarik untuk trading harian kita. Dimana sejak beberapa hari lalu, pair ini tampak berada dalam pola harga yang menarik. Simak Chart Analisa USDJPY dalam 4 Hours chart berikut:   Dilihat dari chart di atas, tampak harga USDJPY kini kembali bergerak didalam zona Resistance Minor (Kotak Hijau) sehingga …

Baca Lebih Lanjut.. »

Analisa Harian GOLD- Peluang Entry Untuk Hari Ini (31 Agustus 2018)

  Selamat Pagi pembaca,  Hari ini, GOLD / XAUUSD memiliki setup yang menarik untuk trading harian kita. Dimana sejak beberapa hari lalu, komoditas ini tampak berada dalam sebuah pola yang cukup menarik. Simak XAUUSD dalam 4 Jam chart berikut:   Dilihat dari chart di atas, tampak harga komoditas XAUUSD / GOLD kini masih bergerak lemah dalam percobaan …

Baca Lebih Lanjut.. »